(證券投資部報道)1月12日,方圓支承2016年第一次臨時股東大會在公司一樓多功能會議報告廳召開。本次大會以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開。出席本次股東大會表決的股東(代理人)為66名,所持股份總數為88,303,685股,占公司截至2016年1月7日股票交易結束時股份總數的34.1572%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
會議由公司董事長錢森力主持,與會股東及股東代理人以現(xiàn)場記名投票和網絡投票的方式通過了如下決議:
1、逐項表決通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易具體方案的議案》;
2、表決通過了《關于<公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》;
議案1和議案2的表決結果為:同意73,303,654股,占出席會議有效表決權股份總數的83.01%;反對15,000,031股,占出席會議有效表決權股份總數的16.99%;棄權0股。
其中中小股東表決情況為:同意30,408,933股;占出席會議中小股東所持股份的66.97%;反對15,000,031股,占出席會議有效表決權股份總數的33.03%;棄權 0 股。
3、表決通過了《關于簽署<發(fā)行股份購買資產協(xié)議>及<業(yè)績承諾補償協(xié)議>的議案》;
4、表決通過了《關于批準本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關審計報告和資產評估報告的議案》;
5、表決通過了《關于公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案》;
6、表決通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》;
7、表決通過了《關于公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》;
8、表決通過了《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條和<首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法>相關規(guī)定的議案》;
9、表決通過了《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十三條、第四十四條規(guī)定的議案》;
10、表決通過了《關于提請股東大會同意新光集團、虞云新免于以要約方式增持公司股份的議案》;
11、表決通過了《關于修改公司募集資金管理辦法的議案》;
12、表決通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》;
13、表決通過了《關于<馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃>的議案》;
14、表決通過了《關于聘任利安達會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計機構的議案》;
議案3至議案14的表決結果為:同意73,303,654股,占出席會議有效表決權股份總數的83.01%;反對14,990,031股,占出席會議有效表決權股份總數的16.98%;棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數的0.01%。
其中中小股東表決情況為:同意30,408,933股;占出席會議中小股東所持股份的66.97%;反對14,990,031股,占出席會議有效表決權股份總數的33.01%;棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數的0.02%。
本次大會議案審議通過的表決票數符合《公司章程》規(guī)定,上述議案獲得了通過。
同時,公司聘請的律師見證了本次大會現(xiàn)場會議召開的全部過程并出具了法律意見書。